Een UBO: wat en waarom?
Een UBO is de uiteindelijke begunstigde (of Ultimate Beneficial Owner) van een onderneming.
De uiteindelijke begunstigde (UBO) is:
- Iedereen die de onderneming controleert of namens wie een transactie wordt uitgevoerd, waaronder minstens personen die meer dan 25% van de aandelen (rechtstreeks of onrechtstreeks) bezitten.
- Als er niemand onder de eerste categorie valt, dan wordt de leidinggevende persoon of personen als UBO beschouwd.
Op de Payconiq-handelaarsovereenkomst moeten - in het kader van de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (of kortweg antiwitwaswetgeving) - alle personen die onder één van of beide bovenstaande categorieën vallen, worden geïdentificeerd. Dit wil zeggen dat voor elk van de personen de volledige gegevens, inclusief kopie van het identiteitsbewijs, moeten worden doorgestuurd.
Voor meer informatie over wie precies als UBO is/moet worden aangeduid binnen uw vennootschap, vzw, stichting kan u de UBO-handleiding op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën raadplegen.
Other FAQs
- Payconiq in de praktijk
-
Mijn Payconiq-uitbetalingen
- Wie kan ik contacteren als ik vragen heb over mijn transacties?
- Wanneer komt de betaling van een klant op mijn bankrekening?
- Kan ik de naam van mijn klant terugvinden op mijn rekeninguittreksels?
- Gegroepeerde uitbetalingen
- Ik heb een e-mail ontvangen met de vraag om mijn bedrijfsgegevens bij te werken. Waarom?
- Mijn handelaarsaccount beheren
- Payconiq-oplossingen voor handelaars
- Een handelaarsaccount aanvragen
-
Aan de slag met het handelaarsportaal
- Hoe kan ik een transactieoverzicht downloaden in het handelaarsportaal?
- Hoe kan ik een wachtwoord aanvragen voor het handelaarsportaal?
- Waar kan ik mijn inloggegevens voor het handelaarsportaal vinden?
- De link om een wachtwoord aan te vragen is vervallen. Hoe krijg ik een nieuwe?
- Ik kan geen documenten opladen, hoe kan ik dit oplossen?
- Mijn Payconiq-factuur
-
Alles over maaltijdcheques via Payconiq
- Hoe werken maaltijdcheques met Payconiq voor klanten?
- Hoe verloopt de uitbetaling van een ‘gecombineerde’ transactie met maaltijdcheques en Payconiq?
- Hoe kan u betalingen met maaltijdcheques via Payconiq activeren of aanvragen?
- De betalingen met maaltijdcheques ontbreken in mijn betalingsoverzicht.
- Kan ik ook eco-, cadeau- of consumptiecheques aanvaarden via Payconiq?
-
Werkingskost
- Voor wie geldt deze werkingskost?
- Wat zit vervat in de jaarlijks gefactureerde werkingskost van € 18?
- Blijft de werkingskost van toepassing als er geen transacties plaatsvinden?
- Ik heb meerdere Payconiq-handelaarsaccounts (Merchant ID’s) voor mijn zaak. Hoe kan ik deze samenvoegen?
- Is de jaarlijks gefactureerde werkingskost van € 18 inclusief btw?
- Payconiq GO