Wat is een CDD-onderzoek, en waarom is dat noodzakelijk?

Om witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen, is Payconiq bij wet verplicht om de identiteit van alle gebruikers te controleren. Wanneer u een Payconiq-contract ondertekent, vragen we u dan ook om allerlei documenten mee te sturen. Deze documenten worden gebruikt voor identificatie en verificatie (van uw zaak en de ondertekenaar van het contract). Dit klantenonderzoek wordt ook wel CDD of Customer Due Diligence genoemd.

Alle persoonlijke gegevens en documenten van u én uw (mede)zaakvoerders worden op een beveiligde manier verwerkt en opgeslagen. Meer informatie over deze wetgeving en de verplichtingen van financiële instellingen als Payconiq kan u terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.