UBO et cartes d'identité

Aux fins de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les législations et réglementations belges et européennes imposent à Payconiq International S.A. de contrôler l'identité de tous les utilisateurs du Service de paiement Payconiq - et notamment de toutes les entreprises qui proposent Payconiq comme moyen de paiement. Ce contrôle est effectué dans le cadre de l'enquête client ou enquête Customer Due Diligence (CDD). Pour effectuer ce contrôle correctement et conformément à toutes les exigences légales, nous avons également besoin des pièces justificatives concernant les bénéficiaires effectifs de votre entreprise.
Toutes les données personnelles et tous les documents vous concernant vous et à vos (co)associés sont traités et conservés de manière sécurisée.
Pour plus d'informations sur cette législation et les obligations qui incombent aux organismes financiers comme Payconiq, nous vous renvoyons vers le site internet du Service Public Fédéral Economie.